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上海发布非法集资办案指导意见:退缴全部违法所得可从轻处理

2018-12-12 10:16
来源: 柒财经
编辑:东方财富网

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  日前,上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局联合发布《关于办理涉众型非法集资犯罪案件的指导意见》(下称《意见》)。

  《意见》要求,对于非法集资犯罪活动中的组织、策划、指挥者和主要实施者,应当重点打击,从严惩处。对于到案后积极(全部)退缴违法所得,尽力弥补本人行为造成的他人财产损失的,应当依法予以从轻、减轻或者免除处罚。

  据了解,当前,非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型非法集资犯罪新情况、新问题不断呈现。为提高办案质量和效率,最大限度追赃挽损,维护社会稳定,确保办案取得良好的法律效果和社会效果,《意见》则根据有关司法解释规定而制定。

  《意见》强调,具有下列情形之一的,应当认定非法集资犯罪:虚构经营业务或者故意作夸大宣传的;明知集资参与人返利过高,或者招揽业务提成比例过高,不符合一般市场行情的;明知单位业务亏损,仍通过高息揽存等方式归还单位债务的;曾在其他公司从事非法集资活动被查处或取缔,之后又从事相同业务的;曾在银行、证券、保险等金融机构工作,具有一定的金融专业知识,参与实施非法集资活动的;其他应当认定非法集资犯罪的情形。

  对于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限,应当根据被告人主观上是否具有非法占有目的,分别定罪处罚。对于先行非法吸收公众存款从事经营活动,后因严重亏损而采用欺骗方法吸收资金用于还债或挥霍的,因行为人的主观故意内容和客观上的犯罪对象不同(所涉及的资金应当分别计算和认定),应当分别认定非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,实行数罪并罚。

  值得注意的是,根据《意见》,关于追缴集资参与人的非法收益及被告人的退赔方面,应向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,不论集资参与人是否已先期离场,均应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。

  参与非法集资犯罪的被告人(包括被追究刑事责任的业务员),应当对其犯罪行为造成的损失承担退赔责任,除应当依法追缴其获取的佣金、提成等违法所得外,还可以责令在其犯罪行为造成的损失范围内承担退赔责任。

  对于涉案财物的处置方面,《意见》指出,非法集资犯罪案件的涉案财物以集中统一处置为原则,并按照非法集资参与人的实际损失比例发还。对于应由审理法院处置的财物,原则上应当在作出一审判决前制定处置涉案财物的初步方案,其中包括集资参与人名单、集资数额、